近期，一起打著購(gòu)物返積分幌子實(shí)則進(jìn)行非法網(wǎng)絡(luò)傳銷的案件，在江蘇省鎮(zhèn)江市京口區(qū)法院一審宣判。三名被告人馬某、張某、王某因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，分別被判有期徒刑5年10個(gè)月至5年不等，并處以罰金。這起案件揭示了傳銷活動(dòng)的新手法，即利用正規(guī)交易所作為資金結(jié)算通道進(jìn)行掩護(hù)，披上合法外衣的App在短短半年內(nèi)吸引了6500余名會(huì)員，非法吸收資金高達(dá)1.1億余元。

故事的源頭可以追溯到2022年12月，馬某與王某，兩位長(zhǎng)期在“資金盤”圈子內(nèi)活動(dòng)的人士，聯(lián)手開發(fā)了名為“文寶商城”的App。2023年1月，他們?cè)谇鄭u文化產(chǎn)權(quán)交易中心上架了名為“文票”的產(chǎn)品。緊接著，馬某指派張某負(fù)責(zé)招募人員，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行大肆宣傳推廣。

馬某等人利用正規(guī)交易所的背書，宣稱“文寶商城”App隸屬于某大型企業(yè)，這一虛假宣傳迅速在業(yè)內(nèi)引起轟動(dòng)。短短六個(gè)月，就有超過6500人投資加入。然而，這一切的繁榮背后，卻是一個(gè)精心設(shè)計(jì)的傳銷陷阱。馬某等人利用交易所的交易規(guī)則，將交易所作為項(xiàng)目的充值和提現(xiàn)通道，通過復(fù)雜的操作，使得會(huì)員看似在正規(guī)平臺(tái)上進(jìn)行交易，實(shí)則是在參與傳銷活動(dòng)。

具體而言，馬某等人先以供應(yīng)商的身份在交易所上架產(chǎn)品文票，會(huì)員購(gòu)買文票并點(diǎn)擊提貨后，交易所會(huì)按照流程將提貨信息發(fā)給供應(yīng)商，由供應(yīng)商發(fā)貨。但實(shí)際上，馬某等人并未真正發(fā)貨，而是利用這一流程，通過后臺(tái)為提貨人的賬戶劃撥積分。會(huì)員提現(xiàn)時(shí)，也是采取類似的手法，先將點(diǎn)擊兌票的會(huì)員信息匯總后提供給交易所，以供應(yīng)商贈(zèng)票的理由要求交易所配票，從而實(shí)現(xiàn)提現(xiàn)。

經(jīng)審查，京口區(qū)檢察院認(rèn)為，馬某等人以經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者繳納費(fèi)用以獲得收益資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員數(shù)量作為計(jì)酬或返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，嚴(yán)重?cái)_亂了社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序。因此，京口區(qū)檢察院以被告人馬某等3人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪起訴至京口區(qū)人民法院，法院最終作出了上述判決。

這起案件再次提醒我們，傳銷活動(dòng)往往披著合法的外衣，利用人們的貪念和對(duì)高回報(bào)的渴望進(jìn)行詐騙。因此，我們?cè)谌粘Ｉ钪袘?yīng)保持警惕，不輕信虛假宣傳，避免陷入傳銷的陷阱。